संबंधित पाठ्यक्रम:

  • सामान्य अध्ययन 2: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच – उनकी संरचना और अधिदेश।
  • सामान्य अध्ययन  3: संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें; मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम।   

संदर्भ:

पहलगाम में हुए विनाशकारी हमले के बाद भारत, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की ग्रे सूची में पाकिस्तान को शामिल करवाने के प्रयास कर रहा है।

अन्य संबंधित जानकारी :

  • पाकिस्तान को जून 2018 में ‘ग्रे लिस्ट’ में डाला गया था, और अक्टूबर 2022 में हटाए जाने तक उसे “बढ़ी हुई निगरानी” मे रखा गया।   
  • भारत ने तकनीकी कार्य योजनाओं पर स्वीकृत प्रगति के कारण अक्टूबर 2022 में ग्रे सूची से हटाए जाने के बाद भी आतंकवाद के खिलाफ सत्यापन योग्य, अपरिवर्तनीय और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए संदेह व्यक्त किया।
  • पाकिस्तान द्वारा FATF की सिफारिशों का बार-बार पालन न करने को देखते हुए, विशेष रूप से पहलगाम हमले के लश्कर-ए-तैयबा से संबंधों को देखते हुए, भारत रणनीतिक रूप से FATF ढांचे का लाभ उठा सकता है।

FATF और पाकिस्तान 

पाकिस्तान की FATF द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती रही है, और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग (CFT) मानकों में लगातार कमियों के कारण पाकिस्तान को बार-बार ग्रे सूची में शामिल किया जाता है।

यह अपने क्षेत्र से निकलने वाले ‘आतंकवादी वित्तपोषण’ का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में उसकी विफलता को दर्शाता है। 

  • इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों जैसे लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के खिलाफ अपर्याप्त कार्रवाई शामिल है।

2022 में ग्रे सूची से पाकिस्तान के हटने के बाद से, भारत ने लगातार एक चक्रीय पैटर्न पर प्रकाश डाला है जहां पाकिस्तान के अनुपालन प्रयासों को FATF के मानकों के अनुरूप लगातार बनाए नहीं रखा जा सकता है।

FATF के बारे में:

FATF पेरिस स्थित एक अंतरसरकारी निकाय है जो वैश्विक मानकों को स्थापित करके और यह जांचकर कि देश उनका पालन करते हैं या नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है।   

विकास: FATF की स्थापना 1989 में सात देशों के समूह (G7) द्वारा फ्रांस के पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। 

उद्देश्य: FATF की स्थापना मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए की गई थी और 2001 में, इसने अपने उद्देश्यों का विस्तार आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए किया। 

सचिवालय: इसका सचिवालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के पेरिस स्थित मुख्यालय में स्थित है।

सदस्यता: इसमें मूल रूप से G7 देश, यूरोपीय आयोग और आठ अन्य देश शामिल थे, लेकिन अब इसमें 40 सदस्य शामिल हैं।

  • इसमें 38 क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन (GCC और यूरोपीय आयोग) शामिल हैं – साथ ही 31 अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निकाय सहयोगी सदस्यों या पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल हैं।
  • पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, लेकिन यह मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह (APG) का सदस्य है।
  • भारत 2010 में FATF का सदस्य बना और APG का भी सदस्य है।
  • 24 फरवरी 2023 को रूस की FATF सदस्यता निलंबित कर दी गई थी।

संबंधित विगत वर्ष के प्रश्न 

चर्चा करें कि उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत उपाय सुझायें। (2021)

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