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सामान्य अध्ययन-2: भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय।
संदर्भ:
हाल ही में, ईरान ने आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (CFT) में शामिल होने के लिए एक कानून की पुष्टि की, जो धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति को चिह्नित करता है।
आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बारे में
आतंकवाद के वित्तपोषण के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 दिसंबर 1999 को अपनाया गया, 10 जनवरी 2000 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया और 22वें अनुसमर्थन के बाद अप्रैल 2002 में लागू हुआ।
यह आतंकवाद के वित्तपोषण को अपराध घोषित करने और रोकने के लिए पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय ढाँचा प्रदान करता है।
हस्ताक्षरकर्ताओं को निम्नलिखित करना आवश्यक है:
- आतंकवादी कृत्यों के लिए धन के प्रावधान या संग्रह को अपराध घोषित करना।
- ऐसे धन को फ्रीज, जब्त करना।
- सूचना साझाकरण, पारस्परिक कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण तंत्र के माध्यम से सहयोग बढ़ाना।
यह अभिसमय वैश्विक आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण संरचना का एक मुख्य स्तंभ है, जिसमें लगभग सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश पक्षकार हैं।
धन शोधन रोधी (AML) उपायों पर ईरान की पृष्ठभूमि
ईरान ने 2008 में धन शोधन कानून अपनाया और प्रमुख संस्थानों की स्थापना की, जिनमें शामिल हैं:
- धन शोधन रोधी उच्च परिषद,
- कार्यकारी सचिवालय, और
- वित्तीय खुफिया इकाई (FIU)।
2007 से, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) ईरान के AML/CFT ढांचे को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए तकनीकी सहायता, सेमिनार और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
इन प्रयासों के बावजूद, वैश्विक AML/CFT मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने के कारण ईरान को 2020 में उत्तर कोरिया और म्यांमार जैसे देशों के साथ FATF की ब्लैक लिस्ट में वापस डाल दिया गया।
निहितार्थ
आर्थिक:
- CFT का अनुसमर्थन ईरान की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के साथ सहयोग करने और प्रतिबंधों से संबंधित अलगाव को कम करने की इच्छा का संकेत देता है।
- हालाँकि, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में बने रहने से वैश्विक बैंकिंग और निवेश चैनलों तक पहुँच प्रतिबंधित हो जाती है।
- इस कदम से रूस, चीन और भारत जैसे साझेदारों को आश्वस्त करने में मदद मिल सकती है, लेकिन एफएटीएफ के पूर्ण अनुपालन के बिना, पर्याप्त आर्थिक राहत की संभावना नहीं है।
घरेलू:
- सुधारवादी CFT में शामिल होने को आर्थिक स्थिरता और वैश्विक पुनः एकीकरण की दिशा में एक व्यावहारिक कदम मानते हैं।
- कट्टरपंथियों को डर है कि इससे ईरान की हिज़्बुल्लाह, हमास और हूतियों जैसे समूहों को वित्तपोषित करने की क्षमता सीमित हो सकती है, जिन्हें तेहरान अपने “प्रतिरोध की धुरी” के तहत समर्थन देता है।
- यह विभाजन ईरान के नीति-निर्माण प्रतिष्ठान के भीतर विचारधारा और आर्थिक व्यावहारिकता के बीच तनाव को दर्शाता है।
भू-राजनीतिक:
- हालांकि FATF ने ईरान की भागीदारी को स्वीकार किया है, लेकिन आतंकवाद की परिभाषा और वित्तीय पारदर्शिता पर अनसुलझे मुद्दों का हवाला देते हुए, इसे ब्लैक लिस्ट में बनाए रखा है।
- इस प्रकार, इस अनुसमर्थन का प्रतीकात्मक कूटनीतिक महत्व है, लेकिन इसका तत्काल प्रभाव सीमित है, क्योंकि ईरान पश्चिमी वित्तीय अपेक्षाओं को अपनी क्षेत्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करना जारी रखे हुए है।
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के बारे में
इसकी स्थापना 1989 में G7 द्वारा धन शोधन से निपटने के उपायों की जाँच और विकास हेतु की गई थी।
शुरुआत में इसमें G7 देश, यूरोपीय आयोग और आठ अन्य देश शामिल थे।
अधिदेश और कार्य: FATF को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे:
- धन शोधन तकनीकों और प्रवृत्तियों की जाँच करना,
- पहले से की गई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाइयों की समीक्षा करना, और
- धन शोधन के विरुद्ध वैश्विक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के उपायों की सिफ़ारिश करना।